София Комерс-Заложни къщи АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2015 г. от12:00 часа в 1172 на адрес софия, жк дианабад бл58 офис 6 при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция;
Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде разпределен като дивидент. Дружеството ще изплати по 1 (един) лев на акция като за целта освен остатъка от печалбата ще бъде изплатена и добавка от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години;
Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Вангел Георгиев Вангелов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., по предложение на одитния комитет;
Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., Владимир Колмаков с ИДЕС № 0575.
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;
Точка единадесета: Промяна на размера на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор на дружеството.
Проект за решение: На основание чл. 116в от ЗППЦК и чл. 5, ал. 3 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД, Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в размер на 3 000 лв. Възлага на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството съответно да сключи Анекс към договора за възлагане на управлението на изпълнителния директор.
