УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се ще се проведе на 21.11.2025 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време – EET (08:30 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:
„Точка първа: Одобряване на финансовия отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2025 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния финансов отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2025 г.
Точка втора: Приемане на решение по отношение на финансовия резултат за първото шестмесечие на 2025 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г., да не бъде разпределяна, а със същата да бъде увеличен капиталът на Дружеството съгласно точка 3 от дневния ред.
Точка трета: Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с неразпределена печалба (изплащане на дивидент в акции);
Проект за решение:
- Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 8 937 384 (осем милиона деветстотин тридесет и седем хиляди и триста осемдесет и четири) лева на 17 874 768 (седемнадесет милиона осемстотин седемдесет и четири хиляди и седемстотин шестдесет и осем) лева чрез издаване на нови 8 937 384 (осем милиона деветстотин тридесет и седем хиляди и триста осемдесет и четири) броя нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв. и обща номинална стойност 8 937 384 (осем милиона деветстотин тридесет и седем хиляди и триста осемдесет и четири).
- Увеличаването на капитала се извършва на основание чл. 197, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 115в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството с неразпределена печалба съгласно шестмесечния отчет на Дружеството към 30.06.2025 г., чийто общ размер е 10 641 000 лв. (десет милиона шестстотин четиридесет и една хиляди) лв.[1]
- Новоиздадените акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му при съотношение 1:2 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, ще имат лицата, придобили акции най-късно на 14-ия ден след деня на Общото събрание.
- Общото събрание на акционерите избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, доколкото е необходимо такъв да бъде избран: „Юг Маркет“ ЕАД.
- Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с приетото решение.
Точка четвърта: Приемане на промени в Устава на дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.
Точка пета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване на актовете и решенията пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“
Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.
[1] Сумата е закръглена за целите на счетоводното отчитане.
