УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се ще се проведе на 09.06.2025 г. от 10:30 ч.източно европейско часово време – EEST, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;
Проект за решение: Във връзка с разкритата на 29.04.2025 г. от Дружеството вътрешна информация относно намерението на ръководството на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД за последващо увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството, общото събрание на акционерите приема следното решение по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2024 г., чийто размер е 5 514 967,03 лв.:
- сума, в размер на 130 000 лв., да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;
- остатъкът от печалбата за 2024 г. да остане като неразпределена печалба.
Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Ирена Тодорова Иванова и Вихрен Чавдаров Василев за дейността им през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложението, част от материалите към дневния ред.
Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.
Точка десета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване на актовете и решенията пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“
Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.
https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2025/04/Уведомление-СКЗК-30.09.2025.pdf
